DOJ probes JPMorgan, Citigroup over Iran Supreme Leader Khamenei’s money flows: report
18/06/2026-20:32 18/06/2026-20:35 חדשות New York Post דיווח
The DOJ is looking into JPMorgan and Citigroup as part of an investigation into Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei’s trail of money flows through the US, according to a report.
סיכום מאמרמשרד המשפטים האמריקאי חוקר בנקים אמריקאים גדולים בגין חשדות להזרמת כספים של מנהיג איראן. לפי דו"ח, ה- DOJ בוחן את JPMorgan ו- Citigroup כחלק מחקירה לגבי זרימת כספיו של המנהיג העליון האיראני, מוחתבא ח'מיני, דרך המערכת הבנקאית בארה"ב. החקירה מתמקדת באפשרות שהבנקים האמריקאים סייעו להעביר כספים הקשורים לח'מיני, מבלי לדווח על כך כראוי לרשויות. החשדות עלולים להוביל להטלת קנסות כבדים ואף להליכים פליליים נגד הבנקים המעורבים. החקירה היא חלק ממאמצי ארה"ב לאכוף את הסנקציות הכלכליות על איראן. הבנקים נדרשים לדווח על עסקאות חשודות ולנקוט בצעדים למניעת הלבנת הון והעברת כספים לארגוני טרור. החקירה עלולה להשפיע על יחסי ארה"ב-איראן ועל שוק הבנקאות העולמי.
